叶术嬲
2019-05-21 14:00:17
发布时间2016年3月30日上午9:56
2016年3月30日上午11:48更新

'不是我。' Kim Wong(左)告诉参议员他没有参与孟加拉国的银行抢劫案。右边是前参议员Rene Saguisag,被解雇的RCBC分公司经理Maia Santos-Deguito的联合律师。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

'不是我。' Kim Wong(左)告诉参议员他没有参与孟加拉国的银行抢劫案。 右边是前参议员Rene Saguisag,被解雇的RCBC分公司经理Maia Santos-Deguito的联合律师。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

菲律宾马尼拉 - 随着参议院对该国有史以来最大规模的洗钱案举行了第三次听证会,一家赌场中介代理人在被盗的孟加拉国银行基金中获得了新的线索。

3月29日星期二,在参议院蓝丝带委员会首次亮相时, 命名两名中国赌场中介人据称涉嫌从孟加拉国银行在纽约联邦储备银行账户中盗窃的8100万美元被洗钱。

强烈否认对洗钱计划有所了解的Wong也帮助追踪了8100万美元的赃款留下的704万美元现金。 (阅读: )

中国中介人

Wong告诉参议院小组,丁志泽和高淑华为提供了便利。

他表示,高智晟已经知道约8年,他在2014年赌场亏损后,已经向王承担了P450万美元的债务。

Wong补充说,他通过高智晟认识丁先生,他说,他曾“向他承诺”他会在菲律宾引进更多的赌场玩家。

“两个外国人在这个国家带来了8100万美元。其中一个已经进出该国,并且是一个受欢迎的中介代理商和高额代理人。我会写下他们的名字,并把它放在一个密封的信封里,里面有他们的副本。护照并将其提交委员会,“Wong告诉菲律宾参议院小组。

CCTV SCREENSHOTS。参议员SergioOsmeñaIII浏览Wong发出的证据。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

CCTV SCREENSHOTS。 参议员SergioOsmeñaIII浏览Wong发出的证据。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

Wong回忆说,2月5日,他接到被解雇的Rizal Commercial Banking Corporation(RCBC)分行经理Maia Santos-Deguito的电话,告知他将有大量资金进入中介人的帐户。 (阅读:

他说他建议Deguito以“冷现金”将钱汇给Solaire Resort and Casino。

同样在当天,Wong表示PhilRem服务公司总裁Salud Bautista亲自交付了P80万现金,而Deguito带来了大约P20万。

Bautista在参议院的听证会上作证说:“我们在赌场遇到的第一次交付P90万人已交付给Weikang Xu。”

Bautista说,从2月5日到2月13日,来自孟加拉国银行的所谓被盗资金被转移到PhilRem。

PhilRem随后将8100万美元的部分转换成比索,并以现金方式将资金转入注册赌场中介人徐,东夏威夷休闲有限公司和Bloomberry Hotels Incorporated(Solaire)。

他说,谢谢。 PhilRem的Bautista表示,所有8100万美元已交付给Weikang Xu。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

他说,谢谢。 PhilRem的Bautista表示,所有8100万美元已交付给Weikang Xu。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

在8,100万美元的被盗资金中,Wong表示约有6300万美元用于Solaire和Midas赌场。 剩余的1700万美元仍然是PhilRem。 然而,Bautista否认了这一说法,称该公司将“一切都交给了Weikang Xu”。

Solaire,Wong要归还一些资金

Solaire运营商Bloomberry Resorts Corporation的法律负责人Silverio Benny Tan在听证会上证实,一些P1.36亿通过了Solaire的赌桌,其中大部分被整合到“一个大型外国中介人”账户中丁的指示。

3月10日,Tan表示Solaire冻结了丁的帐户,总计达到P = 886.66万或234万美元。

“我们正在等待关于如何处置它的适当法院命令,”Tan告诉参议院。

作为迈达斯酒店和赌场的代理商,Wong还确认他的公司Eastern Hawaii Leisure Company Limited获得了1亿美元或2175.5万美元的被盗资金。

在P1的十亿美元中,Wong以450亿美元作为高的债务偿还,而P550万则通过了赌桌。 他说,这笔款项中的P510万美元已经输给了迈达斯。

在听证会期间,Wong表示他愿意在中介行动中剩下约463万美元。

冷冻帐户。 AMLC的Julia Bacay-Abad表示当局能够通过虚构的RCBC账户冻结约68,000美元。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

冷冻帐户。 AMLC的Julia Bacay-Abad表示当局能够通过虚构的RCBC账户冻结约68,000美元。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

与此同时,反洗钱委员会(AMLC)执行主任Julia Bacay-Abad告诉参议院小组,AMLC还能够通过虚构的RCBC账户冻结约68,000美元,其中资金在进入赌场之前存入。

所有这些冻结资金总额为703.8万美元 - 不到8100万美元被盗资金的十分之一。

孟加拉国驻菲律宾大使约翰·戈麦斯认为,对抢劫的调查是“走向正确的方向”。

“我们实际上对听证会的方式非常乐观,”戈麦斯在听证会后告诉记者。

参议员Teofisto“TG”参议院蓝丝带委员会主席Guingona III在听证会上表示,如果没有联邦储备银行的尽职调查,总共有9.51亿美元来自孟加拉国银行账户的被盗资金将全部转入RCBC纽约 - Rappler.com