卢乖薹
2019-05-21 09:00:01
2016年3月29日晚上8点09分发布
已更新2016年3月30日上午9:58

KIM WONG。出现在参议院之前,Kim Wong否认与洗钱活动有任何联系。摄影:Alecs Ongcal / Rappler

KIM WONG。 出现在参议院之前,Kim Wong否认与洗钱活动有任何联系。 摄影:Alecs Ongcal / Rappler

菲律宾马尼拉(已更新) - 尽管中国赌场中介人Kam Sin“Kim”Wong和汇款公司PhilRem Service Corporation的所有者表示他们已经相互认识了很长一段时间,但他们对于下落不明的17美元 - 来自孟加拉国银行的百万被盗资金可能已经消失。

在孟加拉国中央银行的8100万美元被盗资金中,大约6300万美元用于Solaire和Midas赌场,而剩下的1700万美元据称仍在PhilRem中 - 其官员否认这一说法。

Wong强烈否认与洗钱丑闻有关,告诉参议员他不知道8100万美元的来源。

达拉旺外国人高达8100万美元。 Isa sa kanila ay matagal nang labas-pasok sa Pilipinas at kilalang junket agent at high roller ... Ilalagay ko sa isang密封信封ang kanilang pangalan at kopya ng passport in is-submit ko sa komite,“ Wong告诉参议院。

(两个外国人在这个国家带来了8100万美元。其中一个已经进出该国,并且是一个受欢迎的中介代理商和高额代理人。我会写下他们的名字并将其放入密封的信封中,并附上他们的副本。护照并将其提交给委员会。)

“投资者”

他最终被称为他们中的一人,他是一名特定的“高树华”,他是一名自2007年以来一直认识的北京中介人。黄说,他在2月份在Solaire Resort and Casino遇到了高智晟。

根据Wong的说法,高先生想投资马尼拉的中介业务,而澳门的某个“丁志泽”也希望这样做。 两人于2月5日要求在Solaire会见Wong。

同一天,Wong解释说,黎刹商业银行公司(RCBC)分行经理Maia Santos-Deguito打电话给他说,总计8100万美元的资金已经抵达银行。 PhilRem和Deguito最终向Solaire交付了1亿比索,他们的车被Solaire停车场的闭路电视摄像机拍摄。

在新加坡接受治疗后,Wong在3月29日星期二举行的第三次孟加拉国银行基金抢劫听证会上首次出席参议院。

当被问及他是否亲自了解PhilRem的所有者时,Wong回答说:“ Kilala ko si Concon (PhilRem掌柜Michael Bautista) 亲自。 Magkakilala kami sa pag-refer ng kotse (我个人认识康康。我们彼此认识彼此之间的车模)。“

PhilRem:我们交付了一切

Bautista证实他知道Wong并且中介人已多次访问他们的房子,但否认1700万美元的赃款仍在他的公司。

PhilRem总裁Salud Bautista说:“我想否认1700万美元仍在我们手中。”她补充说,她的公司已将所有资金都用于Midas中介人Weikang Xu。

Baustista早些时候曾在参议院委员会作证,“根据Maia Santos-Deguito的指示,”PhilRem亲自向徐总交付了1800万美元和6亿美元。

交货时间为2016年2月5日至2月13日的几天。

与此同时,Wong承认PhilRem将总共1亿美元的洗钱资金转让给Eastern Hawaii Leisure Company Limited与菲律宾国家银行的账户。

Wong是Eastern Hawaii Leisure Company Limited的总裁兼总经理。

在P1亿中,Wong说P550万被转换成筹码,其中P510万输给了Midas。

他说另外P450万是支付高的债务。

Wong声称他接受了这笔钱,不知道这些资金与孟加拉国银行的抢劫有关。

反洗钱委员会(AMLC)执行董事Julia Bacay Abad在听证会上告​​诉参议员,从转换成筹码的钱中剩下的P40万美元仍然可以归还给孟加拉国银行。

“如果我们能够确定这些钱是否仍在那里(在夏威夷东部),那么我们就可以恢复它,”阿巴德说。 - 来自Chrisee Dela Paz和Nile Villa / Rappler.com的报道