石镒
2019-05-21 15:00:15
2016年3月26日下午4:15发布
2016年3月27日下午3:27更新

绘图厚度。参议院调查的一些关键资源人员是(从左到右)菲律宾 - 中国商人William Go,前RCBC总裁兼首席执行官Lorenzo Tan和PhilRem总裁Salud Bautista。来自LeAnne Jazul / Rappler的照片

绘图厚度。 参议院调查的一些关键资源人员是(从左到右)菲律宾 - 中国商人William Go,前RCBC总裁兼首席执行官Lorenzo Tan和PhilRem总裁Salud Bautista。 来自LeAnne Jazul / Rappler的照片

菲律宾马尼拉 - 参议院蓝丝带委员会计划在3月29日举行的第三次听证会上对菲律宾 - 中国商人William Go的参与进行“关闭章节”。

参议员特奥菲斯托“TG”Guingona III在3月29日举行的参议院蓝丝带委员会听证会议上提出了议案,该委员会是他担任主席的劫案,这一事件已成为菲律宾历史上最大规模的洗钱事件。

“我们希望在下次听证会上关闭William So Go章节,”Guingona在3月22日马尼拉酒店接受采访时说。(阅读: )

他补充说,参议院小组还将重点关注在推动被盗资金发放方面的判决失效,以及汇款公司菲律宾汇款服务公司(PhilRem)在大洗钱计划中的作用。 。

关闭Go的章节

Go,S&R会员购物(前身为PriceSmart会员购物)的前所有者,是和参议院蓝丝带委员会正在调查的人之一,此前孟加拉银行的被盗资金经历了所谓的假冒“以他的名义和他的业务账户,Centurytex Trading。

Go曾告诉当地媒体,有关RCBC分行Maia Santos-Deguito的经理据称向他提供了P10万的参与计划,并对此保持沉默。

这与Deguito在参议院的证词形成鲜明对比。 她声称, 以换取他的沉默。

3月19日,Go向Makati市检察官办公室提起刑事诉讼,反对Deguito,并辞去RCBC高级客户关系官员Angela Ruth Torres的职务,伪造文件作为孟加拉国银行抢劫案的一部分。 (阅读: )

Go的法律顾问Ramon Esguerra将通过电话采访告诉Rappler,还将在很短时间内向Deguito和Torres提出伪造文件的 。

RCBC早些时候 ,并表示将在内部调查后对其他银行官员和人员进行制裁。

探讨RCBC的行动方针

由于参议院的目的是结束围棋的涉嫌参与,委员会将开始质疑为什么RCBC继续进行交易,尽管收到孟加拉国银行的“停止付款”订单请求。

孟加拉国银行于2月8日通过全球银行间金融电信协会(SWIFT)向RCBC主办公室发送了请求订单。(阅读: )

但自2月8日是菲律宾非工作假期以来,RCBC仅在2月9日收到孟加拉国银行的SWIFT代码,要求退还基金或将其搁置,如果已经转移到停止付款并冻结账户适当的调查。

尽管有“停止付款”的命令,RCBC木星分行仍然允许在2月9日从账户中提款。

SWIFT被银行用作国际交易的消息系统。

“另一个[焦点]是关于RCBC处理资金的问题,即使他们知道这是来自非法来源,”Guingona说。

“为什么你会转换它并允许撤回即使alam mo na na nakaw siya (如果你知道它被盗)?这是纯粹的常识.Sasabihin mong sandali nga,nakaw iyan pero cinonvert mo pa din sa peso (你会说,坚持下去,它被盗,但你仍然会用比索转换它,“参议员补充道。

质疑PhilRem的联系

Guingona表示,参议院蓝带委员会也将开始质疑所有8,100万美元的被盗资金是如何通过PhilRem的。

“最后一个焦点将是 。在[RCBC]账户之后,一切都归于PhilRem。有很多解释要做。他们知道他们的缺点,因为他们甚至提出要回报P10万的利润但不是刚刚被孟加拉国银行接受,“Guingona说。

在3月15日的第二次听证会上,菲尔雷姆表示将向孟加拉国银行发放一笔1047万比索的支票 - 这笔交易是从与抢劫相关的交易中获利的。 但银行拒绝了它。

在听证会期间,AMLC执行董事Julia Bacay-Abad表示PhilRem可能违反了反洗钱法案(AMLA)。

“PhilRem仍然有责任了解其客户。第三方依赖的某些必要条件可能会被搁置。可能有理由引用PhilRem违反AMLA,”Bacay-Abad在听证会上说。

Guingona说他的委员会也将“调查”RCBC和PhilRem之间的可能联系。

2012年,前RCBC证券公司总裁杰罗姆·谭在Zambales的Subic淹死。 援引警方调查称,当事件发生时,谭与菲尔雷姆的财务主管迈克尔·包蒂斯塔一起登上了My Bee Uagoon Yacht。

事件发生抱怨缺少股票和不明资金后约两个月,这笔资金约为1.26亿比索。 被终止的RCBC交易员Mary Grace Valbuena被指控欺骗她的客户。

2012年3月,证券交易所对RCBC证券征收了P5百万美元的罚款,其中一家代理商被发现违反了“证券监管法”,欺骗了客户。

RCBC Securities是RCBC Capital Corporation的子公司,RCBC Capital Corporation由Yuchengco牵头的RCBC全资拥有。

“很明显PhilRem与银行和银行经理Deguito关系密切。我们将在下一次听证会上向PhilRem提出质疑,”Guingona说。

参议院蓝丝带委员会将于3月29日举行第三次关于数百万美元洗钱案的听证会,此前金妍与过去的丑闻挂钩,现在拖入孟加拉国银行的基金抢劫案新加坡。 - Rappler.com