冒丢局
2019-05-21 06:00:14
一名男子被指控在一项投资计划中为数千名海地裔美国人提供超过2300万美元的资金,他承诺将创建一个“海地百万富翁国家”。

美国证券交易委员会周二表示,George Theodule利用他的海地背景,敦促全国范围内的海地裔美国人通过他位于佛罗里达州Lake Worth的公司Creative Capital组建投资俱乐部和漏斗基金。

美国证券交易委员会执法主任琳达查特曼•汤姆森说:“这种被指控的庞氏骗局扼杀了一个亲密社区的毫无戒心的成员,试图利用他们对彼此的信任。”

法官唐纳德·M·米德尔布鲁克斯(Donald M. Middlebrooks)周一发布紧急命令,以制止所谓的计划并冻结公司的资产。

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为Theodule的律师留下了一封电子邮件和一封电话留言,以及他在9月份搬到的棕榈滩县和洛根州洛根维尔的Theodule的电话号码留下的消息都没有立即归还。

监管机构表示,该模块举行了面对面的会议,他在干擦板和活动挂图上绘制了投资计划,自2007年11月以来,他的公司筹集了至少2340万美元。

周五,西棕榈滩律师贾里德·利维(Jared Levy)提起联邦集体诉讼,提起诉讼,称他将自己定位为一位将要创建一个海地百万富翁国家的上帝之人。

每位投资者最低投资额为1,000美元。 利维说,该模块只接受现金,并且有针对性的教堂拥有大量的海地人口。

据称48岁的模块在三个月内保证所有投资的100%回报。 美国证券交易委员会表示,投资者还承诺,Creative Capital的交易利润被用于资助海地,塞拉利昂和美国海地社区的创业企业。

然而,根据美国证券交易委员会的投诉,Theodule在过去一年中损失了至少1800万美元的交易股票和期权,并用新投资者的资金偿还了投资者。

Levy表示,即使在全球经济交错的情况下,模块继续保证巨额回报,没有风险 - 一年后回报率达到200%。

Levy说,大多数投资者给了Theodule 5,000美元到10,000美元,尽管有些人投入了他们的终身储蓄。

“他盯着那些没有太多投资经验的人,”利维说。 “他会告诉他们,他们没有足够的钱自己开设经纪账户。”

监管机构表示,模块还将投资者的资金与自己的资金混合在一起,至少花费380万美元用于个人用途,包括两辆豪华车,房屋首付,信用卡账单和婚礼付款。

“我们希望收回投资者给予这个家伙的所有资金,”利维说。